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反洗黑钱政策/Anti-money laundering policy

洗黑钱是犯罪集团用来掩盖他们的非法资金来源的途径。

GGtrde有一个全面的反洗钱政策,政策大纲如下:

GGtrade的高级管理人员,有责任在金融监管部门NFA和FSP的高级管理人员的统筹,系统和控制(SEYC)的原始资料下确保公司的控制运作和运行是恰当且高效的,足以应对未来公司可能面临被用于的洗钱和金融犯罪的风险。高级管理人员充分参与到整个进程中和采取基于风险的方法。
公司反洗黑钱报告负责人将每年提供一份关于公司系统的运作和效力以及控制打击洗黑钱和金融犯罪的情况报告给董事会。当接收到报告后,高级管理人员将会分析报告结果并采取必要的行动。
有管辖权的法律许可的范围内,我们不对任何人因使用或信赖本网站所含的或通过本网站所获取的信息而产生的任何损失(包括间接、特别或任何理由的损失)承担责任。如果有管辖权的法律禁止本条规定,我们的责任将限于再次提供此类信息。

转账政策概述

GGtrade在任何情况下都不会接受不是收益方汇款人的转账,即不接受任何第三方汇款,转账金额会以未被接受返回,或依照公司合规官的决定提交给SAR或者NCA文件。同样地,GGtrade就不会向第三方提供资金支持,并总是“退回给发送者”。比如,GGtrade的客户账户在相对应的代理银行首次转账一样。